英国365集团官网第二届董事会第二十二次会议于2023年3月23日在本行九楼会议室召开。

本次会议应到董事14人，实到董事14人，会议由本行董事长陈钢梁主持。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及本行《章程》的规定。

与会董事经审议一致同意并通过了《董事会2022年度工作报告》《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配方案》《2022年度信息披露报告》《2022年度关联交易管理情况报告》《关于修订英国365集团官网章程的报告》《2023年度“三农”金融业务开展计划》《关于聘请2023年度年报审计单位的议案》《关于审议2022年度风险偏好和限额管理执行情况和2023年度指标设置的议案》《关于自然人董事陈月华及其关联方综合授信重大关联交易的议案》《2022年年度股东大会会议议程》等11项议案。

    特此公告。

                               英国365集团官网董事会办公室

                                 二○二三年三月二十三日